|
18 Мая 2010
Posted in
Новости Украины и мира
Принят в новой редакции закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». И как теперь нардепы будут зарабатывать?
Принятый парламентом закон внес изменения в систему противодействия отмыванию средств. Действие закона распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Верховная рада приняла в новой редакции закон "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". За закон с предложениями президента проголосовало 356 депутатов.Как отметил докладчик при рассмотрении данного вопроса народный депутат Станислав Аржевитин, при внесении изменений в закон был учтен опыт международных организаций. Кроме того, принятый закон внес изменения в систему противодействия отмыванию средств.
Закон направлен на воплощение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) относительно предотвращения использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма.
Предусмотрено, что действие закона будет распространяться на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридических лиц, их филиалы, представительства и другие обособленные подразделения, обеспечивающие проведение финансовых операций на территории Украины, а также за ее пределами в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой.
Согласно документу, к отмыванию доходов, полученных преступным путем, относятся любые действия, связанные со средствами, полученными в результате совершения преступления, направленные на сокрытие источников происхождения указанных средств или содействие лицу, которое является соучастником в совершении преступления, что является источником происхождения указанных средств.
Источник: ТСН
{odnaknopka}
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Поделится в соцмедиа:
Если вы заметили ошибку - выделите её мышкой и нажмите CTRL+ENTER, чтобы сообщить о ней администрации.
